COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUO DOS EMPREGADOS DA SAINT-GOBAIN DO BRASIL PRODUTOS INDUSTRIAIS E PARA CONSTRUÇÃO – DIVISÃO VIDRO PLANO ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA E ORDINÁRIA CUMULATIVAS
EDITAL DE CONVOCAÇÃO
O Diretor-Presidente da Cooperativa de Economia e Crédito Mútuo dos Empregados da Saint-Gobain do Brasil Produtos Industriais e Para Construção – Divisão Vidro Plano, inscrita sob o CNPJ nº 48.140.925/0001-64 e NIRE 35.400.002.018, no uso das atribuições que lhe confere no Estatuto Social, convoca os delegados, que nesta data são em número de 24 (vinte e quatro), em condição de votar, para se reunirem em Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária Cumulativas, a realizar-se em 29 de abril de 2025, de forma presencial e a distância simultaneamente “semipresencial”, sendo presencial nas dependências da Empresa Saint-Gobain do Brasil, à Rua Rui Barbosa, 391, Centro, Mauá, SP, e a distância por meio de ferramenta de reunião on-line denominada Microsoft Teams, que será disponibilizada aos delegados através de endereço de e-mail, por meio do qual também serão registrados os votos dos participantes, às 15h30 (quinze horas e trinta minutos), em primeira convocação com a presença de no mínimo 2/3 (dois terços) dos delegados; às 16h30 (dezessete horas e trinta minutos), em segunda convocação com a presença de metade mais 1 (um) dos delegados e às 17h30 (dezessete horas e trinta
minutos), em terceira e última convocação com a presença de no mínimo 10 (dez) delegados, para deliberarem sobre os seguintes assuntos:
ORDEM DO DIA:
ORDINÁRIA
1.Prestação de contas do 1º e 2º semestres do exercício de 2024, compreendendo o Relatório de Gestão, o Demonstrativo de Sobras, o Parecer do Conselho Fiscal e o Parecer da Auditoria Externa;
2. Aprovação das Políticas de Compliance, Política de Governança, Regimento de Auditoria Interna, Plano de Sucessão e Regimento Eleitoral.
3. Destinação das sobras apuradas e sua fórmula de cálculo;
4. Aplicação do Fundo de Assistência Técnica, Educacional e Social – FATES;
5. Aplicação e Liquidação do Fundo de Reserva para absorção dos impactos da
Resolução CMN 4.966/21;
EXTRAORDINÁRIA
Reforma Parcial do Estatuto Social compreendendo:
a) Art. 36 – Alteração Caput e Exclusão dos Incisos I, II, III
b) Art. 37 – Alteração Caput, § 1º e § 2º e exclusão dos demais Parágrafos
c) Art. 38 – Exclusão do artigo e renumeração dos artigos posteriores
d) Art. 39 – Alteração Caput e exclusão Inciso V
e) Art. 40 – Alteração Incisos V, VI e VII
f) Art. 44 – Alteração Caput
g) Art. 47 – Exclusão Inciso IV e renumeração dos incisos posteriores
h) Art. 52 – Alteração redação § 1º
i) Comunicados de assuntos gerais (sem deliberação).
Mauá, 17 de abril de 2025
